• ЗАКАЗАТЬ УСЛУГУ:   (0629) 47-47-71, (067) 256-98-48
Департамент Правовой Защиты
Юридические Новости

20.04.2015

Нацбанк обнародовал новые рекомендации относительно признаков рисковых операций с наличными

В письме от 06.04.2015 г. № 25-04001/22852 Национальный Банк Украины определил признаки рисковых операций с наличными.

Кроме стандартных рисковых операций, в соответствии с типологией таких операций, разработанной Государственной службой финансового мониторинга Украины, рисковыми операциями также названо регулярное (более 3 раз в месяц) поступления денежных средств (в том числе из-за рубежа) от юридических и/или физических лиц (в том числе нерезидентов), которые в дальнейшем выдаются наличными. При этом, физические лица, которые получают денежные средства наличными в кассе банка: по имеющейся в банке информации относительно сферы их деятельности (занимаемой должности) не могут осуществлять финансовые операции на такие суммы; принадлежат к социально уязвимым слоям населения (пенсионеры, безработные, студенты и т. д) либо осуществляют финансовые операции с наличными денежными средствами в объемах, не соответствующих имеющейся информации об их финансовом состоянии.




Все Новости
© Юридическая компания «Юристократ». 2009-2019
87517, Украина, Донецкая область, г. Мариуполь, пр. Нахимова, 88, офис 65
Тел.: +38 (0629) 47-47-71

ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК

Мы перезвоним Вам на указанный номер




ВАШ ВОПРОС