• ЗАКАЗАТЬ УСЛУГУ:   (0629) 47-47-71, (067) 256-98-48
Департамент Правовой Защиты
Юридические Новости

13.05.2015

Штраф за непредоставление информации о конечном выгодоприобретателе - до 8500 грн.

До 25 мая 2015 года все юридические лица должны подать государственному регистратору сведения о своем конечном бенефициаре (выгодоприобретателе), в том числе конечном бенефициаре (выгодоприобретателе) их учредителя, если учредитель – юридическое лицо.

Сведения подаются госрегистратору путем заполнения регистрационной карточки формы 4, утвержденной Приказом Минюста от 14.10.2011 г.  № 3178/5 в редакции Приказа Минюста от 10.04.2015 г. № 529/5.  

            Данное требование основано на положениях Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения конечных выгодоприобретателей юридических лиц и публичных деятелей» от 14 октября 2014 г. № 1701-VII.

            В случае непредоставления  таких сведений  на  руководителя юридического лица или лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица (исполнительного органа),  может быть наложен штраф  в размере от 5100 грн. до 8500 грн., в соответствии со ст. 166-11 КУоАП .

 

Для справки:

конечный выгодооприобретатель юридического лица - физическое лицо, которое независимо от формального владения, имеет возможность осуществлять решающее влияние на управление или хозяйственную деятельность юридического лица непосредственно или через других лиц, которое осуществляется, в частности, путем реализации права владения или пользования всеми активами или их значительной долей, права решающего влияния на формирование состава, результаты голосования, а также совершение сделок, которые предоставляют возможность определять условия хозяйственной деятельности, давать обязательные к исполнению указания или выполнять функции органа управления или которое имеет возможность оказывать влияние путем прямого или опосредованного (через другое физическое или юридическое лицо) владения одним лицом самостоятельно или совместно со связанными физическими и/или юридическими лицами долей в юридическом лице в размере 25 или более процентов уставного капитала или прав голоса в юридическом лице.

 

Более подробную информацию Вы можете получить на нашем сайте http://yuristokrat.com.ua или по телефону в Мариуполе (0629) 47-47-71.




Все Новости
© Юридическая компания «Юристократ». 2009-2016
87517, Украина, Донецкая область, г. Мариуполь, пр. Нахимова, 88, офис 65
Тел.: +38 (0629) 47-47-71

ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК

Мы перезвоним Вам на указанный номер




ВАШ ВОПРОС