• ЗАКАЗАТЬ УСЛУГУ:   (0629) 47-47-71, (067) 256-98-48
Департамент Правовой Защиты
Юридические Новости

05.08.2015

Национальный банк изложил в новой редакции Положение о порядке организации и проведения проверок по вопросам предотвращения и пр

С 1 августа 2015 г.  вступило в силу Постановление Национального банка Украины от 31.07.2015 г. № 499 «О внесении изменений в Положение о порядке организации и проведения проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Указанным постановлением устанавливается порядок организации и проведения Нацбанком проверок по вопросам соблюдения банками, их обособленными подразделениями, филиалами иностранных банков, небанковскими финансовыми учреждениями-резидентами, являющимися платежными организациями и / или членами или участниками платежных систем, их обособленными подразделениями, в части предоставления ими финансовой услуги по переводу средств на основании соответствующих лицензий, в частности Нацбанка (кроме операторов почтовой связи в части осуществления ими перевода средств), требований законодательства, регулирующего отношения в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в том числе нормативно-правовых актов Нацбанка.

Проверка банка/учреждения проводится с целью определения соблюдения им требований законодательства по вопросам финансового мониторинга, а также достаточности мер, осуществляемых банком/учреждением для предотвращения легализации криминальных доходов или финансирования терроризма и соответствия этих мер по ограничению (уменьшение) рисков при его деятельности.




Все Новости
© Юридическая компания «Юристократ». 2009-2016
87517, Украина, Донецкая область, г. Мариуполь, пр. Нахимова, 88, офис 65
Тел.: +38 (0629) 47-47-71

ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК

Мы перезвоним Вам на указанный номер




ВАШ ВОПРОС