• ЗАКАЗАТЬ УСЛУГУ:   (0629) 47-47-71, (067) 256-98-48
Департамент Правовой Защиты
Юридические Новости

26.07.2017

Обновлен порядок осуществления банками анализа и проверки документов о финансовых операциях и их участниках

Сокращен перечень финансовых операций с лицами, имеющими местонахождение в стране, признанной Верховной Радой государством-агрессором/государством-оккупантом, которые подлежат проверке и анализу.

Обязательному всестороннему анализу и проверке подлежат следующие операции, в которых принимает участие лицо из страны-агрессора:

- по выполнению договоров между резидентами и международными компаниями из списка 2000 крупнейших публичных компаний (Forbes Global 2000);

- по возврату средств иностранных инвесторов от продажи листинговых ценных бумаг на фондовых биржах.

Соответствующие изменения предусмотрены постановлением НБУ от 24 июля 2017 года № 67 «О внесении изменений в Положение о порядке осуществления банками анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участниках», которое вступило в силу 26 июля.




Все Новости
© Юридическая компания «Юристократ». 2009-2016
87517, Украина, Донецкая область, г. Мариуполь, пр. Нахимова, 88, офис 65
Тел.: +38 (0629) 47-47-71

ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК

Мы перезвоним Вам на указанный номер




ВАШ ВОПРОС