- ЗАКАЗАТЬ УСЛУГУ: (0629) 47-47-71, (067) 256-98-48
8 ноября 2014 года в газете «Голос Украины» был опубликован Закон Украины от 14.10.2014 г. №
1702-VII «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию
распространения оружия массового уничтожения ».
Закон вступает в силу через 90 дней со дня его опубликования - с 7 февраля 2015 года.
Цель Закона № 1702-VII - обеспечение реализации положений новых международных стандартов в сфере предотвращения отмывания средств и борьбы с финансированием терроризма и принят во исполнение договоренностей с МВФ и с учетом предложений FATF.
Документом определен правовой механизм противодействия, формирование общегосударственной аналитической базы данных для предоставления правоохранительным органам возможности обнаруживать, проверять и расследовать преступления, связанные с отмыванием средств и другими незаконными финансовыми операциями.
Усовершенствовано национальное законодательство в сфере финансового мониторинга, в частности:
- усовершенствованы законодательные аспекты, которые влияют на качество расследования преступлений по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
- внесены изменения в Уголовный процессуальный кодекс (относительно подследственности преступлений по легализации);
- введен финансовый мониторинг национальных публичных деятелей и должностных лиц международных организаций;
- установлен порог для международных денежных переводов;
- сняты пороговые суммы для осуществления финансового мониторинга риэлторами и нотариусами;
- лица, которые осуществляют операции с наличными средствами на сумму свыше 150 тыс. грн., исключены из числа субъектов первичного финансового мониторинга за счет введения обязательного мониторинга таких операций банковскими учреждениями;
- улучшена процедура остановки финансовых операций и т.п.
Согласно Закону адвокаты и бухгалтеры обязаны сообщать о подозрительных операциях, когда они задействованы от имени или по поручению клиента в финансовой операции.