08.11.2014 года опубликован Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных престу

8 ноября 2014 года  в газете «Голос Украины» был  опубликован Закон Украины от 14.10.2014 г. № 1702-VII «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения ».

 Закон вступает в силу через 90 дней со дня его опубликования - с 7 февраля 2015 года.

        Цель Закона № 1702-VII - обеспечение реализации положений новых международных стандартов в сфере предотвращения отмывания средств и борьбы с финансированием терроризма и принят во исполнение договоренностей с МВФ и с учетом предложений FATF.

            Документом определен правовой механизм противодействия, формирование общегосударственной аналитической базы данных для предоставления правоохранительным органам возможности обнаруживать, проверять и расследовать преступления, связанные с отмыванием средств и другими незаконными финансовыми операциями.

           Усовершенствовано национальное законодательство в сфере финансового мониторинга, в частности:

 - усовершенствованы законодательные аспекты, которые влияют на качество расследования преступлений по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;

 - внесены изменения в Уголовный процессуальный кодекс (относительно подследственности преступлений по легализации);

             - введен финансовый мониторинг национальных публичных деятелей и должностных лиц международных организаций;

            - установлен порог для международных денежных переводов;

            - сняты пороговые суммы для осуществления финансового мониторинга риэлторами и нотариусами;

            - лица, которые осуществляют операции с наличными средствами на сумму свыше 150 тыс. грн., исключены из числа субъектов первичного финансового мониторинга за счет введения обязательного мониторинга таких операций банковскими учреждениями;

           - улучшена процедура остановки финансовых операций и т.п.

        Согласно Закону адвокаты и бухгалтеры обязаны сообщать о подозрительных операциях, когда они задействованы от имени или по поручению клиента в финансовой операции.