• ЗАКАЗАТЬ УСЛУГУ:   (0629) 47-47-71, (067) 256-98-48
Департамент Правовой Защиты
Юридические Новости

24.04.2018

Определены дополнительные требования к ответственным за финмониторинг при переводах

 Определены дополнительные требования к порядку согласования кандидатуры ответственного работника небанковского финансового учреждения (НФУ) по вопросам финансового мониторинга.
 Документом уточняются квалификационные требования к должности ответственного работника, в частности, требования к деловой репутации. Ответственный работник не должен иметь непогашенной или неснятой судимости за совершение умышленного преступления, а также не может быть лишенным права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью.
 Вышеуказанные изменения предусмотрены постановлением Национального банка Украины от 17 апреля 2018 № 43, которое вступило в силу 21 апреля 2018 г.




Все Новости
© Юридическая компания «Юристократ». 2009-2016
87517, Украина, Донецкая область, г. Мариуполь, пр. Нахимова, 88, офис 65
Тел.: +38 (0629) 47-47-71

ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК

Мы перезвоним Вам на указанный номер




ВАШ ВОПРОС