• ЗАКАЗАТЬ УСЛУГУ:   (0629) 47-47-71, (067) 256-98-48
Департамент Правовой Защиты
Юридические Новости

28.11.2014

Юридические лица обязаны подать информацию о своих конечных выгодоприобретателях до мая 2015 года

25 ноября, вступил в силу Закон № 1701-VII относительно определения конечных выгодоприобретателей юридических лиц и публичных деятелей, который был принят 14 октября 2014 года.

          Юридические лица, зарегистрированные до вступления в силу Закона, обязаны представить госрегистратору сведения о конечном бенефициарии (выгодоприобретателе), в том числе конечном бенефициарие их учредителя-юрлица, в течение 6 месяцев со дня вступления в силу Закона.

         Конечным выгодоприобретателем юрлица является физическое лицо, которое независимо от формального владения имеет возможность осуществлять решающее влияние на управление или хозяйственную деятельность юрлица непосредственно или через других лиц.

  При проведении регистрации юрлица учредителем (учредителями) или уполномоченным ими лицом указывается информация:

- о структуре собственности учредителей - юрлиц, которая дает возможность установить физлиц - владельцев существенного участия и содержит фамилию, имя, отчество, страну гражданства, серию и номер паспорта гражданина, место проживания, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

- о конечном выгодоприобретателе юрлица, в том числе конечном бенефициарии его учредителя-юрлица. Указанная информация не включается в регистрационную карточку на проведение регистрации политических партий, творческих союзов и их территориальных ячеек, адвокатских объединений, торгово-промышленных палат, государственных органов, органов местного самоуправления и их ассоциаций.

При изменении конечных выгодоприобретателей и / или владельцев существенного участия юрлица, в том числе конечных выгодоприобретателей или владельцев существенного участия его учредителя-юрлица также уведомляется госрегистратор.

         В конечной редакции Закона установлена административная (а не уголовная) ответственность за непредоставление таких данных. Кроме того, Законом открыт доступ к Государственному реестру прав на недвижимое имущество. При этом информация из Реестра неуполномоченным лицам предоставляется исключительно по объекту недвижимого имущества в электронной форме через официальный сайт центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере государственной регистрации прав. Для получения информации о недвижимости в бумажной форме необходимо подать заявление в орган госрегистрации прав или нотариусу.

         Для должностных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, ОВД, органов прокуратуры, СБУ, адвокатов, нотариусов информация из Рестра предоставляется по субъекту права или по объекту недвижимого имущества в электронной форме с помощью электронной цифровой подписи. Порядок доступа определяется Кабмином.

           По заявлению собственника или иного правообладателя орган государственной регистрации прав предоставляет информацию в форме выписки о лицах, получивших сведения о его имуществе. Полученная информация о зарегистрированных правах и их обременениях является официальной и используется в соответствии с законодательством.




Все Новости
© Юридическая компания «Юристократ». 2009-2019
87517, Украина, Донецкая область, г. Мариуполь, пр. Нахимова, 88, офис 65
Тел.: +38 (0629) 47-47-71

ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК

Мы перезвоним Вам на указанный номер




ВАШ ВОПРОС