Практики
Юридические Новости
24.04.2018
Определены дополнительные требования к ответственным за финмониторинг при переводах
Определены дополнительные требования к порядку согласования кандидатуры ответственного работника небанковского финансового учреждения (НФУ) по вопросам финансового мониторинга.
Документом уточняются квалификационные требования к должности ответственного работника, в частности, требования к деловой репутации. Ответственный работник не должен иметь непогашенной или неснятой судимости за совершение умышленного преступления, а также не может быть лишенным права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью.
Вышеуказанные изменения предусмотрены постановлением Национального банка Украины от 17 апреля 2018 № 43, которое вступило в силу 21 апреля 2018 г.
