Порядок осуществления банками проверки документов о финансовых операциях

C целью недопущения проведения банками, их обособленными подразделениями, филиалами иностранных банков (далее – банки) рискованной деятельности, угрожающей интересам вкладчиков или других кредиторов банка c 1 сентября действует Положение о порядке осуществления банками анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участников. Постановление Правления НБУ от 15.08.16 г. № 369.