Банки проверят клиентов на фиктивность

Банки будут проверять клиентов на наличие финансовых операций, содержащих признаки фиктивности, с целью предупреждения, ограничения и снижения до приемлемого уровня рисков легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения. Проверке подвергнутся как новые клиенты, так и существующие. Перечень критериев для выявления клиентов, финансовые операции которых содержат признаки фиктивности, изложен в письме НБУ от 26 мая 2017 года № 25-0008/37888. Кроме того, Нацбанк отменил запрет на покупку иностранной валюты при наличии у клиента собственных средств на счетах в сумме, превышающей 100 тыс. долларов США в эквиваленте. Ранее в случае превышения указанной суммы клиент должен был исполнять обязательства за счет собственной иностранной валюты. Изменения внесены постановлением НБУ от 30 мая 2017 года № 44.