НБУ затвердив новий порядок проведення фінмоніторингу банками.

На виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 р. № 361-IX, який набрав чинності 28 квітня 2020 року, Постановою Правління Національного банку від 19 травня 2020 року № 65 затверджене нове Положення про здійснення банками фінансового моніторингу.

Вказаним Положенням встановлюється, зокрема, базовий перелік критеріїв ризику та індикаторів підозрілості фінансових операцій, деталізовано правила переказу коштів,  визначений порядок дистанційної ідентифікації клієнтів (відеоверифікація), оновлено вимоги до виявлення кінцевих бенефіціарних власників, встановлено порядок замороження/розмороження активів осіб із списку терористів.